Evästeilmoitus Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lue lisää evästeistä sekä niiden käytöstä tai muuta evästeasetuksiasi.
PEP-selvitys on lakisääteinen rutiinitarkistus, jolla varmistetaan maksuliikenteen läpinäkyvyys. Lue, kuka katsotaan poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi ja miksi vahvistus on välttämätön palvelun sujuvuuden kannalta.
Lainsäädäntö velvoittaa meidät tunnistamaan poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP). Se on rutiininomainen taustaselvitys, jolla varmistamme rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyden, sekä maksuliikenteen turvallisuuden.
Miten se toimii käytännössä?
Varmistat tulosi: Vahvistamalla tiedot varmistat, että laskusi ja maksusi käsitellään ilman viiveitä. Ilman tätä vahvistusta laki estää meitä välittämästä varoja tilillesi.
Ei turhaa byrokratiaa: Selvitys sisältää vain yhden kysymyksen. Kun se on hoidettu, voit keskittyä täysillä omaan työhösi.
Lakisääteinen vaatimus: Tämä ei ole vapaaehtoinen tietopyyntö, vaan finanssialaa koskeva standardi, joka suojaa kaikkia osapuolia.
Oletko PEP-henkilö tai läheinen?
Määritelmä koskee sinua, jos:
Toimit merkittävässä julkisessa tehtävässä: Esimerkiksi kansanedustajana, ministerinä, suurlähettiläänä tai valtionyhtiön johdossa.
Olet perheenjäsen: PEP-henkilön puoliso, lapsi (tai lapsen puoliso) tai vanhempi.
Olet yhtiökumppani: Omistat yrityksen yhdessä PEP-henkilön kanssa tai sinulla on muu läheinen liikesuhde häneen.
