PEP-tieto: Miksi se on pakollinen?

Finanssialan sääntely ja rahanpesun estämiseen liittyvä lainsäädäntö edellyttävät, että tunnemme asiakkaidemme poliittisen vaikutusvallan (PEP). Toiminimiyrittäjälle tämä on osa yrityksen rutiininomaista tunnistautumista ja lakisääteistä vaatimustenmukaisuutta.

Vaikutus yrityksesi arkeen:

• Katkeamaton rahaliikenne: Vahvistamalla statuksesi varmistat, että yritystilisi pysyy aktiivisena ja laskupalkkiot siirtyvät tilillesi ilman manuaalisia tarkistusviiveitä.
• Yrittäjän vastuu: Toiminimellä toimiessasi vastaat yrityksesi tiedoista henkilökohtaisesti. Tämä selvitys on nopea tapa täyttää pankki- ja rahoitusalan vaatima huolellisuusvelvoite.
• Yksinkertainen prosessi: Kyseessä on kertaluonteinen vahvistus, joka ei vaadi liitteitä tai pitkiä selvityksiä.

Kuka katsotaan poliittisesti vaikutusvaltaiseksi?

‍Vahvista olevasi PEP-henkilö, jos:

• Hoidat korkeaa julkista virkaa: Esim. hallituksen jäsenyydet valtionyhtiöissä, diplomaattiset tehtävät tai poliittinen päätöksenteko kansallisella tasolla.
• Lähipiirisi kuuluu määritelmään: Perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi toimii edellä mainituissa tehtävissä.