Mikä on PEP ja miksi sitä kysytään?

PEP (politically exposed person) tarkoittaa poliittisesti vaikutusvaltaista henkilöä - henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä (esim. ministerit, kansanedustajat, korkeat virkamiehet, tuomarit). Määritelmä koskee myös lähipiiriä (perhe, sekä läheinen yhtiökumppani).

Truster on Finanssivalvonnan valvoma maksulaitos, jota sitoo rahanpesulaki. Laki velvoittaa meidät tuntemaan asiakkaamme, mihin kuuluu PEP-aseman selvittäminen. Kyse on lakisääteisestä velvoitteesta, joka koskee kaikkia asiakkaita.